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BLANCHIMENT DE CAPITAUX : la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de FCFA



La Centif a intercepté un chèque de 16 milliards de FCFA que tentait de tirer un faux «expert international» sénégalais, un vrai escroc.



BLANCHIMENT DE CAPITAUX : la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de FCFA
PICCMI.COM- Un sénégalais très connu, adorant le luxe et se déclarant « expert financier » employé par un organisme international en poste dans un pays scandinave, est fortement mis en cause pour des faits de blanchissement d’argent de capitaux à la suite d’une enquête de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Parallèlement à ses activités, il se déclare gérant d‘une société à responsabilité limitée. Au nom de cette société, il a ouvert un compte dans une banque de la place où il a effectué une opération de versement d’un chèque libellé en devise étrangère d’une contre-valeur d’environ 19 milliards de F CFA.

En l’absence d’informations suffisantes sur les activités de la société et de son dirigeant, et au regard de nombreux doutes sur l’authenticité du chèque, la banque a refusé d’exécuter l’opération avant de déposer une plainte pour faux et usage de faux en écriture privée avant de transmettre une déclaration de soupçons à la Centif.

Les investigations, menées par la Centif confortent, les soupçon de la banque: le chèque est un faux. Dans ces conditions, un rapport sur des faits susceptibles de constituer une infraction de tentative de blanchiment de capitaux a été transmis à l'autorité judiciaire. De l’enquêté de la Centif, il ressort que "l'expert" n'est employé dans aucune structure à l'étranger, son adresse au Sénégal était fausse etc., et qu'en réalité, il est un dangereux escroc.

Libération

PiccMi.Com

Vendredi 29 Août 2014 - 01:47



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